ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, 47. Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin duyuru yayınladı. Toplantı 25 Mayıs’ta Ankara’daki Akyurt Tesisinde yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan bilgiye göre, ASELSAN tarafından yapılan duyuruda, şirketin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek olan 47. Olağan Genel Kurul Toplantısının, gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 25 Mayıs 2022 Çarşamba günü saat 14.00’te Çankırı Yolu 7. km Akyurt, Ankara adresindeki Akyurt Tesisinde yapılacağı belirtildi.
2021 yılı faaliyet dönemine ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve eki Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporunun toplantı tarihinden en az 3 hafta önce şirket merkezinde ve www.aselsan.com.tr adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacağı kaydedildi.
Pay sahiplerinin toplantıya fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabileceği bildirildi.
47. Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi
- Açılış, saygı duruşu, İstiklal Marşı’nın okunması ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
- 2021 Yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.
- 2021 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Şirketi Raporunun okunması.
- 2021 Yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemine ait faaliyetlerinden ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri hakkında karar alınması.
- 2021 Yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi.
- Görev süresi dolan Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
- Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespiti.
- Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince, Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması.
- Şirket Esas Sözleşmesinin “Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri” başlıklı 13. maddesinde değişiklik yapılması hakkında karar alınması.
- 2021 Yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2021 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
- 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak bağış ve yardımların üst sınırı hakkında karar alınması.
- 2022 Yılı hesap döneminde yapılacak sponsorlukların üst sınırı hakkında karar alınması.
- Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
- Dilek ve temenniler.